IRP 계좌 개설 시 자금세탁 위험 관리 방법 | 자금세탁방지법, IRP, 금융 거래 안전성

IRP 계좌 개설 시 자금세탁 위험 관리 방법은 매우 중요합니다. 최근 자금세탁방지법이 강화됨에 따라, 금융 거래 안전성 확보가 더욱 필수적이 되었습니다. IRP 계좌가 쉽게 개설되지만, 이 과정에서 자금세탁의 위험 요소를 사전에 인지하고 대처해야 합니다. 우선, 고객의 신원을 정확히 확인하는 KYC(Know Your Customer) 절차를 철저히 지켜야 합니다. 또한, 정기적으로 계좌의 거래 내역을 모니터링하여 비정상적인 활동을 조기에 … Read more